СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

На счета Commerzbank поступило более 27 млн долларов

Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.



Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов.



Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" (The Global  Laundromat).



Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" (Russian Laundromat).



Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 млн долларов.



Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение.



Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".



Публикация в Suddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Suddeutsche Zeitung.



Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением "Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.



Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что банки Британии также "отмывали" деньги из России. Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти 740 млн долларов в рамках международной схемы по отмыванию денег.



Источник: Русская служба Deutsche Welle

23 март 2017 /
Похожие новости

Госдума запрещает переводы денег в УкраинуСюжет

Депутаты ограничили работу международных платежных систем.Госдума усложнила жизнь украинцам, работающим в РоссииДепутаты ограничили работу международных платежных систем. Российская Госдума приняла в

На закупках удобрений из РФ в Украине разворовывают $50 млн в год – СМИ

Вместо поддержки отечественных производителей чиновники строят "схемы" на импорте российского товара.Журналисты рассказали о коррупционных схемах при закупке удобренийВместо поддержки отечественных

Госдума РФ запретила перевод денег в Украину

Российская Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно поправкам, перевод денег в Украину будет

Украина не сможет компенсировать вклады в "дочках" банков РФ

На счетах банков с российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, сообщил Нацбанк.В Нацбанке рассказали о счетах в "дочках" банков РФНа счетах банков с российским капиталом украинцы хранят 21 млрд

Лондон обвинили в таможенных махинациях на 2 млрд евро

Британию обвиняют в мошенничестве Страна фальсифицировала счета.   Великобритания должна ЕС около 2 млрд евро, утверждает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. Как утверждается, Евросоюз не

НБУ: Большая часть инвестиций - не деньги

"Живыми" деньгами поступили лишь 1,1 миллиарда долларов из 3,4 миллиардов.Основная часть инвестиций в Украину оказалась бухгалтерскими операциями"Живыми" деньгами поступили лишь 1,1 миллиарда
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ