НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции

НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции

В НБУ заявили о возможных махинациях банков в правоохранительные органы

Подавляющее большинство подозрительных операций проводилось с наличностью.



Правоохранительные органы расследуют подозрительные операции, которые проводились в 36 банках. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.



Регулятор отметил, что более 90% составляли сообщение о подозрительных финансовых операциях с наличными.



"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.



В НБУ отметили, что одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.



Напомним, ранее Нацбанк насчитал семь проблемных банков в Украине.

20 октябрь 2017 /
Похожие новости

Нацбанк запретил 200 рублей с изображением Крыма

Запрет касается всех банков и финансовых учреждений страны.Российские деньги с видами Крыма в Украине теперь вне законаЗапрет касается всех банков и финансовых учреждений страны.Национальный банк

НБУ: План по капитализации выполнили 18 банков

В НБУ назвали банки с докапитализацией Семь банков признаны неплатежеспособными. По состоянию на 20 июля ишь 18 банков банков выполнили план по капитализации. Об этом стало известно по результатам

В Украине банки стали выдавать больше кредитов

Банки Украины выдают больше кредитов Гривневые кредиты банков выросли. За шесть месяцев 2017 года гривневые кредиты банков физическим лицам выросли на 13,4%. Об этом говорится в квартальном отчете

В Париже, Лондоне и Амстердаме прошли обыски в офисах швейцарского банка

В офисах Credit Suisse прошли обыски Клиентов банка подозревают в причастности к уклонению от налогов.   В офисах банка Credit Suisse в Париже, Лондоне и Амстердаме прошли обыски. В ходе обысков были

НБУ объявил о санкциях против банков из России

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц.Нацбанк объявил о санкциях против банков с российским капиталомСанкциями запрещено осуществлять

Украина не сможет компенсировать вклады в "дочках" банков РФ

На счетах банков с российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, сообщил Нацбанк.В Нацбанке рассказали о счетах в "дочках" банков РФНа счетах банков с российским капиталом украинцы хранят 21 млрд
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ